Le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent du Yuan exécutif a publié aujourd’hui un rapport d’évaluation des risques sur le blanchiment d’argent à Taiwan, se concentrant sur huit types d’entreprises criminelles qui posent de sérieux risques pour la sécurité et la société taiwanaises. Ces huits types de crime sont : le trafic de drogue, les fraudes aux télécommunications, le crime organisé, la corruption, les opérations de contrebande, les crimes impliquant des actions boursières, le blanchiment d’argent par un tiers et enfin l’évasion fiscale.
Ce rapport vise à identifier les problèmes et les insuffisances des politiques mises en place pour combattre le blanchiment d’argent, afin de mieux traiter ce problème et de recevoir une meilleure évaluation par le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (Asia-Pacific Group on Money Laundering) en novembre de cette année.
Ce groupe a été fondé à Bangkok en Thailande en 1997 et a son siège à Sydney en Australie. Le but de cette organisation internationale, qui compte 41 pays membres, est de veiller au respect des normes internationales afin d’empêcher le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et les activités criminelles internationales, y compris le financement d’organisations terroristes et la traite d’êtres humains. Taïwan est déjà considéré comme un pays à faible risque, mais dans le but d’améliorer la note de Taiwan, le gouvernement a fait des efforts ces dernières années, notamment en adoptant un amendement à la loi taiwanaise sur la prévention du blanchiment d’argent en juin 2017.
Voici la déclaration du premier ministre taiwanais, William Lai (賴清德), à ce propos : “Après six mois de travail environ, le Yuan exécutif publie aujourd’hui un rapport où sont évalués les risques concernant le blanchiment d’argent à Taiwan. L’évaluation du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent tombera en novembre et d’ici là nous voulons que tout le monde travaille dur pour améliorer les résultats de Taiwan. Nous allons travailler tous ensemble pour atteindre cet objectif.”
