Les succursales new-yorkaises de la Hua Nan Commercial Bank (華南銀行) et de la Mega International Commercial Bank (兆豐銀) n’ont pas réussi les derniers tests financiers liés au respect des réglementations américaines sur le blanchiment d’argent. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Commission de surveillance financière (FSC). .
Lors d’une audience du Comité des finances de la Législature, Wellington Koo (顧立雄) a déclaré que les succursales de huit banques taiwanaises avaient passé avec succès les examens financiers, mais Hua Nan et Mega Bank ne respectaient pas les termes de certains règlements de procédure de la loi américaine. En réponse aux questions des législateurs, Koo a déclaré que cela ne signifiait cependant pas que les deux banques ont été impliquées dans des activités de blanchiment d’argent.
Il a ajouté que Mega Bank intensifierait ses efforts pour respecter toutes les conditions de la réglementation américaine en matière de blanchiment d’argent d’ici le premier trimestre de l’année prochaine, tandis que Hua Nan Bank présentera un plan d’amélioration aux autorités américaines.
Le vice-ministre des Finances Su Jian-rong (蘇建榮) a déclaré que le département des services financiers de New York (NYDFS) enquêtait sur la succursale de New York de Hua Nan Bank pour des manquements procéduraux et non pour des activités de blanchiment d’argent.
En août 2016, Mega Bank avait été condamnée à une amende de 180 millions de dollars américains après avoir été reconnue coupable d’avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire, en omettant de signaler aux autorités américaines des cas possibles de blanchiment d’argent de la part de ses clients.
